公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-047
证券代码:834454 证券简称:和泰鑫 主办券商:财富证券
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以邮件和电话方式发出5.会议主持人:孙强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
详见于2018年8月17日,在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司2018年半年度报告 》, 公 告编号:2018-046。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-047
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》
天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
董事会
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