公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-024



证券代码：834454 证券简称：和泰鑫 主办券商：财富证券



天津市和泰鑫工程技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月12日上午9:00



结束时间： 2018年5月12日上午11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-024



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的见证律师:国浩律师(天津)事务所律师



（七）会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层



西侧半层,天津市和泰鑫工程技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《关于公司<2017年度审计报告>的议案》



(二)《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》



(三)《关于公司<2017年度关联方资金占用报告>的议案》



(四)《公司<2017年度关联交易情况报告>的议案》



(五)《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



(六)《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



(七)《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



(八)《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》



(九)《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》



以上议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上同日披露的相关公告。



三、会议登记方法



公告编号：2018-024



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人



身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月11日上午9点至12点,下午14点至



17点。



（三）登记地点



天津市华苑产业园区榕苑路 7号凯德大厦C座5 层西侧半层,



天津市和泰鑫工程技术股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙强、吴凡



联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层西



侧半层



联系电话：022-27372981




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