公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-003

证券代码：834454 证券简称：和泰鑫 主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第一

届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 20 日上午 9 点整以现场方式在

公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 15 日，以电话和邮件的方

式通知。公司应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长孙强主持。

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

（1） 《公司章程》第二章第二节第十九条原文为： “公司根据经

营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，

可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行

股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）

法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 ”

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-003

修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，

经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公

开发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 ”

（2） 《公司章程》第三章第二节第三十七条原文为：“公司股东

大会由全体发起人（股东）组成。股东大会是公司的权力机构，其职

权是：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，

决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监

事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）

审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）

对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出

决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式进行

决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务

所作出决议；（十三）审议批准第三十七条规定的担保事项；（十四）

审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资

产 10%的事项；（十五）审议交易金额 100 万元人民币以上或占公司

最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；（十六）审议批

准单笔贷款金额超过 200 万、一年内累计贷款金额超过 300 万元的事

项；（十七）审议批准变更募集资金用途事项；（十八）审议股权激励

计划；（十九） 审议公司应当就股票采取何种转让方式作出决议；（二

十） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

公告编号：2018-003

定的其他事项。

修改为：“公司股东大会由全体发起人（股东）组成。股东大会

是公司的权力机构，其职权是：（一）决定公司的经营方针和投资计

划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和

更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审

议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准

公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决

议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、

清算或者变更公司形式进行决议；（十一）修改公司章程；（十二）对

公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第三十八

条规定的担保事项；（十四）审议批准公司购买、出售资产单笔金额

超过最近一期经审计总资产 30%以上的交易事项，或在一个完整会计

年度内购买、出售资产的累计金额超过公司最近一期经审计总资产

50%以上的交易事项；（十五）审议依照《公司关联交易决策制度》所

规定的日常性关联交易；（十六）审议批准公司单笔金额超过最近一

期经审计的总资产 30%以上，最近一期经审计总资产 50%以上的贷款

或其相应公司担保物（包括金融机构与个人借款） （十七）审议批准

变更募集资金用途事项；（十八）审议股权激励计划；（十九）审议公

司应当就股票采取何种转让方式作出决议；（二十）审议批准单笔交

易金额超过公司最近一期经审计的总资产 30%的对外投资（含委托理

财、委托贷款……
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