公告日期:2016-12-15
公告编号:2016-064
证券代码:834448 证券简称:遥望网络 主办券商:平安证券
杭州遥望网络股份有限公司
2016年第十次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第十次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016年12月30日13时30分
结束时间: 2016年12月30日14时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-064
本次股东大会的股权登记日为2016年12月26日。2016年12
月26日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382号 1 号楼
1101。
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消<杭州遥望网络股份有限公司股票期权激励计划>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2016-064
(二)登记时间: 2016年12月29日09时30分至17时00分
(三)登记地点
杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室
四、其他
(一)会议联系方式
公司联系地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼
1101室
会务联系人:马超 电话:0571-85853289传真:0571-
85852693
(二)会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
杭州遥望网络股份有限公司
董事会
2016年12月15日
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