公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-063



证券代码：834448 证券简称：遥望网络 主办券商：平安证券



杭州遥望网络股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会



议于 2016年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年12



月9日以通讯方式发出。公司现有董事 5人，实际出席会议5人。会议由董事



长谢如栋先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于取消<杭州遥望网络股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，并提请公司2016年第十次临时股东大会审议；



议案内容：根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原股票期权激励对象协商一致，决定取消原股票期权激励计划。本次股票期权激励计划事项的取消不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



关联董事方剑、邵钦回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2016年第十次临时股东大会的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



（以下无正文）



杭州遥望网络股份有限公司



董事会



2016年12月15日




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