公告日期:2016-11-25
公告编号:2016-056
证券代码:834448 证券简称:遥望网络 主办券商:平安证券
杭州遥望网络股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年11月18日,通讯方式。
2、会议召开时间:2016年11月23日
3、会议召开地点:杭州遥望网络股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长谢如栋
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案 程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向谢如栋、方剑转让杭州遥领投资管理有限公司100%股权的议案》,并提请2016年第九次临时股东大会审议; 公告编号:2016-056
1、议案内容
公司拟向谢如栋、方剑转让公司全资子公司杭州遥领投资管理有限公司100%股权,该公司注册资本1000万元,实收资本250万元,本次转让定价250万元,具体详见《出售股权资产暨关联交易公告》(公告编号:2016-058)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案构成关联交易,关联董事谢如栋、方剑回避表决。
(二)审议通过《关于提议召开公司2016年第九次临时股东大会的
议案》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、 备查文件目录
(一)《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》杭州遥望网络股份有限公司
董事会
2016年11月25日
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