公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-017

证券代码：834447 证券简称：格林生物 主办券商：中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 沈振宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 80,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规

公告编号：2019-017

定，本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 80,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王振声 董事 任职 2019 年 9 月 19 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

石大光 董事 离职 2019 年 9 月 19 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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