公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-033
证券代码：834447 证券简称：格林生物 主办券商：中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月18日审议并通过：

选举沈振宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

任命张立军先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

任命佟东群女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

任命徐浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

任命邬季桐女士为公司副总经理兼投资总监，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举沈振宏先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长沈振宏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-033
总经理张立军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监佟东群女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐浩先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼投资总监邬季桐女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述董事长及高级管理人员均为连选连任，不存在新任董监高的情况。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月18日审议并通过：

选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月18日起至2021年8月17日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举王强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席王强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王强先生为连选连任，不存在新任董监高的情况。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-033
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
四、备查文件
1、《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁格林生物药业集团股份有限公司
董事会

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