公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-025

证券简称：格林生物 证券代码：834447 主办券商：中泰证券

辽宁格林生物药业集团股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年8月2日下午15时在公司会议室召开。会议通知于2018年7月23日以电话形式通知各位职工。会议应到职工代表30名，实到职工代表30名，会议由职工代表王丽新主持。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



二、会议基本情况



1、审议通过《关于选举王丽新女士继续担任第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会已于2018年7月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王丽新女士继续担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。王丽新女士不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《辽宁格林生物药业集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



公告编号：2018-025

特此公告!



辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018年8月2日


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