公告日期:2018-08-02
公告编号:2018-023
证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以电话、邮件等方式
发出
5.会议主持人:董事长沈振宏
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满,根据《公司法》和
公告编号:2018-023
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。沈振宏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。佟东群女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。邬季桐女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-023
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举王玉钰女士继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王玉钰女士继续担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王玉钰女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举石大光先生担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举石大光先生担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。石大光先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开2……
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