公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-008



证券简称：格林生物 证券代码：834447 主办券商：中泰证券



辽宁格林生物药业集团股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年1月28日上午九时三十分在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议通知于2018年1月18日以电话、邮件及当面送达相结合的方式通知各位董事。全体董事共同推举沈振宏先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于选举沈振宏为公司董事长的议案》



议案内容：公司原董事长李迅先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会选举沈振宏董事为公司第一届董事会董事长。任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



公告编号：2018-008



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



1、《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告!



辽宁格林生物药业集团股份有限公司



董事会



2018年1月30日



公告编号：2018-008



附：沈振宏简历



沈振宏，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，



毕业于沈阳药科大学微生物制药专业、东北大学MBA专业，硕士研



究生学历。1989年8月至1993年3月，任东药集团沈阳抗生素厂



技术主任；1993年4月至1994年6月，任沈阳金荣生物工程公司



开发部经理；1994年7月至1997年12月，任沈阳东宇药业有限公



司技术开发部经理；1998年1月至2011年8月，任沈阳东宇药业



有限公司总经理；2011年9月至2012年12月，任沈阳科泰生物基



因制药股份有限公司运营副总裁；2013年1月至2015年3月，任



沈阳格林制药有限公司生产副总裁、常务副总裁；2015年3月2016



年3月，任公司总经理；2016年4月至2017年1月，任公司副总



经理。2017年1月至今，任公司董事，不属于联合失信对象。




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