公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-006



证券代码：834447 证券简称：格林生物 主办券商：中泰证券



辽宁格林生物药业集团股份有限公司



董事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年1月18日审议并通过：



任命沈振宏为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



10人，持有公司股份66,988,333股，占股份总数的58.25%，会议



由李迅主持。



以上决议表决情况为：



同意股数66,988,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事沈振宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，沈



公告编号：2018-006



振宏不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司原董事长李迅先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司需补选一名董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命沈振宏先生为公司新任董事后，公司董事会成员人数符合公司章程规定的人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免对公司生产、经营产生积极的影响。



三、备查文件



《辽宁格林生物药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会



会议决议》。



辽宁格林生物药业集团股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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