公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-020
股份简称:格林生物 股份代码:834447 主办券商:中泰证券
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月19日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月9日以电话、邮件及当面送达相结合的方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王强先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、会议基本情况
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
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司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司当期
的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告!
辽宁格林生物药业集团股份有限公司
监事会
2017年8月22日
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