公告日期：2020-04-28

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 点整。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834445 顶柱检测 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

顶柱检测技术(上海)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》
（公告编号 2020-006）。
（二）审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定
的要求，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公
告编号 2020-007）。
（三）审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公
告编号 2020-008）。
（四）审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司章程>议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的 合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-009）。
（五）审议《关于〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

根据公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、
融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 3000 万 元的综合授信额度，用于公司的票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务， 并授权董事长孙斌先生公司签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年第一次
临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 ……
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