公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-020



证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司



关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 股东大会通知情况



顶柱检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月

5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），定于 2019 年 8 月 26

日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 20 日。



二、 新增临时提案情况



公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到公司控股股东孙斌（5,989,280 股，占有

股份总数的 73.04%）提交的《提请公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于修订<公司章程>议案》，作为临时提案提交 2019年第一次临时股东大会一并审议。议案内容如下：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第十二条：经依法登记，公司的经营范 第十二条：经依法登记，公司的经营范 围：从事实验室检测领域内的技术开 围：从事机电设备、机器人、工业自动 发、技术咨询、技术服务，实验室检测、 化科技、计算机软件科技专业领域内 校准（取得相应认证后方可经营）。 的技术开发、技术转让、技术咨询、技 【依法须经批准的项目，经相关部门 术服务，计算机软件开发及维护，从事

批准后方可开展经营活动】 产品检测技术领域内的技术咨询、技

术服务、技术开发，以及环保工程、仪



公告编号：2019-020



器仪表销售及维修，机电设备，电子产

品，计算机、软件及辅助设备销售，从

事货物及技术的进出口业务。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】



第十二条：董事长为公司的法定代表 第十二条：董事长或总经理为公司的

人。 法定代表人。



三、 董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东。



经董事会审核，截止 2019 年 8 月 8 日，孙斌先生持有公司 5,989,280 股，

占有股份总数的 73.04%。公司董事会认为孙斌先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该项临时议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



四、 除上述增加的临时议案外，公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告

中列明的其他事项不变



增加临时提案后股东大会的会议召开时间、地点等事项均未发生变化，详见

公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露

的《顶柱检测：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-014）。



五、 增加议案后 2019 年第一次临时股东大会审议的议案



(一)审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担……
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