公告日期：2019-05-27

顶柱检测技术（上海）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议2018年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。





同意股数8,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于提请审议2018年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据公司的2018年度各项运营情况，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数8,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案

的议案》

1.议案内容：



公司结合2018年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数8,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于提请审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



告》和《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数8,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数8,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《关于提请审议公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议

案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的有关规定，公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度关联交易确认及预计2019年度关联交易》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数1,056,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



关联股东孙斌、孙园、孙亦涵、顶助（上海）投资管理中心（有限合伙）回避了本议案表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构的议案》
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