公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次大会由参会股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834443 华路时代 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。


公告编号：2023-013

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，公司财务部编制了 2022
年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营所需，拟对公司经营范围进行变更，故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：20……
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