公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-005
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 26,680,500 股,占公司有表决权股份总数的 66.17%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-005
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2022年度日常性关联交易金额为人民币681,878.40元。
具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,737,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东朱凌锋、冯海强、阳文泽系本公司董事,为关联股东,回避本议案表决,回避股数为 20,942,620 股,其中关联股东朱凌锋
12,765,720 股、冯海强 4,706,740 股、阳文泽 3,470,160 股。
(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公告编号:2022-005
1.议案内容:
考虑公司战略发展和未来审计的需要,公司拟变更会计师事务所,聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,680,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、 备查文件目录
《北京华路时代信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
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