公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-028



证券代码：834439 证券简称：华腾科技 主办券商：国泰君安



内蒙古华腾科技股份有限公司



关于预计公司2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



交易标的为本公司拟与郭晓虹女士签订协议，租赁位于呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11楼的六间写字间，作为公司办公场所，预计2018年租赁费用不超过28万元。



(二)关联方关系概述



交易对方郭晓虹女士为公司股东、董事于树军先生的配偶，据此，上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



经公司第一届董事会第十四次会议与会董事讨论，以投票表决方式审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》：



表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



该议案尚需公司股东大会审议批准。



回避表决情况：本议案关联董事于树军先生按照公司《公司章 公告编号：2017-028



程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



郭晓虹 广东省深圳市南山区青 -- --



春家园A栋12E



(二)关联关系



郭晓虹女士为公司控股股东、董事于树军先生的配偶。



三、交易协议的主要内容



交易双方商定的主要协议条款如下：



房屋地址：呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11楼的六间



编号分别为1101、1103、1104、1105、1106、1107的写字间；



建筑面积:678.662平方米；



租赁期限：2018年1月1日至2018年12月31日；



租赁费用：不超过280,000.00元；



房屋用途：作为办公场所；



支付方式：一次性付款；



其他：与上述房屋相关的物业管理费、水电费等由承租方承担。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2017-028



上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营正常所需，是合理的，必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。



六、备查文件目录



《内蒙古华腾科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》内蒙古华腾科技股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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