公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-018



证券代码：834439证券简称：华腾科技 主办券商：国泰君安



内蒙古华腾科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月4日



2.会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于树军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,170,000股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2017-018



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选王涛为公司董事的议案》



1.议案内容



经公司董事长于树军先生提名，拟由王涛先生担任公司董事。



王涛，男，1986年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居留



权。2009年7月毕业于中国管理软件学院计算机应用专业，大学学



历。2008年9月至2009年4月，担任北京天泰正合数码科技有限公



司大客户销售经理；2009年6月至2011年10月，任北京东方泰坦



科技股份有限公司（现名北京航天泰坦科技股份有限公司）大客户经理。2011年11月至2013年11月担任北京国遥万维信息技术有限公司行业总监及内蒙办事处主任。2013年11月加入内蒙古华腾科技股份有限公司2015年5月任职公司销售总监。2017年3月任职公司网安事业部总经理兼政务事业部营销总监。



2.议案表决结果：



同意股数10,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



《内蒙古华腾科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



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公告编号：2017-018



内蒙古华腾科技股份有限公司



董事会



2017年8月4日



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