公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-034

证券代码：834438 证券简称：ST 良晋 主办券商：兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2019-034

2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新
金融工具准则”），于 2019 年 4 月 30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的
相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述
2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


公告编号：2019-034

江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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