公告日期:2019-04-24
江苏良晋电子商务股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年04月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容:
《2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
公司依据2018年度的亏损状况,拟不进行2018年度权益分派。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告的专项说明的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《董事会关于2018年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。