公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-003
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月6日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-003
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况,公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌(以下称“终止挂牌”),为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜,包括但不限于:
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件;2、批准、签署与终止挂牌相关的协议(若需)或承诺文件(若需)等;
3、董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限;
4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
为充分保护公司异议股东的权益,公司控股股东承诺:异议股东要求回购其所持公司股份的,公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购,回购价格原则上以其取得公司股份时的成本价格为基础,具体价格及收购方式以双方协商确定为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2019-004)
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
公告编号:2019-003
效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年3月6日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:常玉娇0371-64461252
(二)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理
五、备查文件目录
《河南天祥新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
河南天祥新材料股份有限公司
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