公告日期:2018-07-05
公告编号:2018-030
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年7月4日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议通知的时间:2018年7月4日,电话通知。
5、会议主持人:李永军
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李永军为公司监事会主席的议案》
公告编号:2018-030
根据《公司法》、《公司章程》规定,公司第二届监事会选举李永军连任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
经查,李永军不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票,获得通过。3、此议案不涉及关联交易,无需回避表决,
4、根据《公司章程》等相关规定,本议案经监事会审议通过即可,无需提请股东大会审议表决。
三、备查文件目录
《河南天祥新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
河南天祥新材料股份有限公司
监事会
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