公告日期:2018-06-19
公告编号:2018-025
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月4日上午10:00
结束时间:2018年7月4日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-025
本次股东大会的股权登记日为2018年7月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》
2、审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、审议《对外关联担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年7月4日
公告编号:2018-025
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
常玉娇:0371-64461252
(二)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
1、第一届董事会第十七次会议决议
2、第一届监事会第七次会议决议
河南天祥新材料股份有限公司
董事会
2018年6月19日
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