公告日期:2018-02-07
公告编号: 2018-003
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月28日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年2月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:常春丽
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。公司监事及高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号: 2018-003
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容
预计2018年度日常性关联交易不超过8000万元,其中关联方为
公司提供担保不超过7000万,日常性销售和采购金额不超过800万
元,关联租赁200万元。
2. 议案表决结果:
同意票4票,占全体董事人数的80%;回避1名(回避董事为常
春丽),反对票0票,弃权票0票。
3. 本议案需提请股东大会审议表决。
(二)审议通过《关于预计 2018 年公司对银行或个人借款不超过
25000万元的议案》
1. 议案内容
根据公司发展需要,公司预计2018年度拟向银行或个人贷款不
超过25000万元,实际借款金额以签订的合同为准。以上借款计划事
项在2018年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。
2. 议案表决结果:
同意票5票,占全体董事人数的100%,反对票0票,弃权票0票。
3. 本议案需提请股东大会审议表决。
(三)审议通过《关于应收账款质押担保的议案》
1. 议案内容
根据公司发展需要,公司拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请贷款1250万元,贷款期限为12个月,以此满足日常经营的需要。 公告编号: 2018-003
为此,公司根据昆仑银行大庆分行的要求,将贷款期间内的应收账款提供质押,并由关联方常春丽和张天成追加担保。(具体以实际签订的合同为准)
董事会认为上述质押事项为公司日常经营正常所需,有利于公司持续健康稳定发展,符合公司及全体股东的合理利益,同意上述事项。
2. 议案表决结果:
同意票4票,占全体董事人数的80%;回避1名(回避董事
为常春丽),反对票0票,弃权票0票
3. 本议案需提请股东大会审议表决。
(四)审议通过《提请召开2018年第一次临时大会的通知》的议案
1. 议案内容
拟定于2018年2月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第
一届董事会第十四次会议决议》
2、 河南天祥新材料股份有限公司召开2018年第一次临时大
会的通知
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