公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-006
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年2月23日上午10:00
结束时间: 2018年2月23日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-006
本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计2018年公司对银行或个人借款不超过25000万元
的议案》
3、审议通过《关于应收账款质押担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
公告编号:2018-006
(二)登记时间: 2018年2月23日
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
常玉娇:0371-64461252
(二)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
1、第一届董事会第十四次会议决议
河南天祥新材料股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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