公告日期：2017-11-30

证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券



河南天祥新材料股份有限公司



对外关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、担保情况概述



（一）担保基本情况



公司拟于2017年12月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行



股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。



（二）是否构成关联担保



报告期内巩义市天祥工程技术有限公司属于我公司的关联方，以上担保已构成关联担保。



（三）表决和审议情况



本担保事项已提交2017年11月30日召开的第一届董事会第十



二次会议审议通过，出席董事会会议的全体董事 4 名同意，占全体



董事人数的 80%；1名回避(关联董事常春丽回避)，0 名弃权；0名



反对。本关联担保，董事会审议已经通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，尚需提交股东大会审议。



二、被担保人信息



（一）被担保人基本情况



1.被担保人



被担保人：巩义市天祥工程技术有限公司



被担保人住所：巩义市竹林镇镇西街



法定代表人：常振国



注册资本：20,000,000.00



主营业务：陆上石油天然气、钻井、井下工作；销售机电产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属及非金属材料、石油机械设备。



成立日期：2012年9月19日



注册地址：巩义市竹林镇镇西街



（二）被担保人信用状况



1．被担保人（法人机构适用）



单位名称：巩义市天祥工程技术有限公司



信用等级：AA级



资产总额：82,130,433.87元



负债总额：54,267,492.61元



净资产：27,862,941.26元



营业收入：17,725,852.49元



税前利润：2,499,986.8元



净利润：1,874,990.1元



其它需要说明的情况：以上财务数据未经审计。



三、担保协议的主要内容



公司拟于2017年12月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行



股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。



四、董事会意见



（一）公司提供担保的原因



公司董事会认为被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。



（二）担保事项的利益和风险



公司董事会认为被担保人经营情况良好、具备偿还能力，能够为公司未来发展提供支持，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。



五、对外担保累计金额



项目 金额（元） 比例



对外担保累计金额 90,300,000.00 100.00%



逾期担保累计金额 0.00 0.00%



超过本身最近一期经审计



其 0.00 0.00%



净资产50%的担保金额



中



为资产负债率超过70%担



0.00 0.00%



保对象提供的担保金额



其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为29.10%。



涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的



损失金额为0.00元。……
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