公告日期：2017-11-30

公告编号： 2017-051



证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券



河南天祥新材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年11月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：常春丽



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。公司监事及高级管理



人员列席了会议。



二、议案审议情况



公告编号： 2017-051



（一）审议通过《关于公司对外关联担保的议案》



1. 议案内容



巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人，以下简称“天祥工程”）拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“河南巩义农商银行”）提前偿还两笔未到期的1500万借款并重新申请3000万元流动资金借款，借款期限为12个月，以此满足日常经营的需要。公司为上述事项拟与河南巩义农商行签署《保证合同》，为巩义市天祥工程技术有限公司提供共计3000万连带责任担保。



上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。



2. 议案表决结果：



同意票4票，占全体董事人数的80%；回避1名（回避董事为常



春丽），反对票0票，弃权票0票。



3.本议案需提请股东大会审议表决。



（二）审议通过《提请召开2017年第六次临时大会的通知》的议案



1.



议案内容



拟定于2017年12月15日召开公司2017年第六次临时股东大



会。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



公告编号： 2017-051



1、 经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第



一届董事会第十二次会议决议》



2、 河南天祥新材料股份有限公司召开2017年第六次临时大



会的通知



河南天祥新材料股份有限公司



董事会



2017年11月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。