公告日期:2017-09-22
证券代码:834436 证券简称:天祥新材 主办券商:华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
2016年度股东大会会议决议的公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年4月26日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:常春丽
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份103,700,000股,占公司股份总数的92.75%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
1、议案内容
《2016年董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
1、议案内容
《监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决。
(三)审议通过《2016年财务决算报告的议案》
1、议案内容
《2016年财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》
1、议案内容
《2017年财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》
1、议案内容
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年
公司实现归属于挂牌公司股东的净利润9,129,030.62元。鉴于公司
2017 年度发展需要且目前处于快速发展阶段,资金需求量较大,因
此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决。
(六)审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》
2、议案表决结果:
同意股数103,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
92.75%;反对股数……
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