公告日期：2019-05-28

广东晖速通信技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈晖

6.会议列席人员：公司监事及管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。



董事金亮、詹光玖、黄崑因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》

议案



广东晖速通信技术股份有限公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2019年度财务预算报告》议

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度利润分配方案》议

案

1.议案内容：

因2018年度公司净利润亏损，根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



议案

1.议案内容：

董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明，详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：詹光玖董事对本议案投弃权票，原因是：本人因对该议案所提到的保留事项的具体内容及原因不清楚，暂无法核实，故对该项议案投弃权票。3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请具有证券期货相关业务从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：



他关联方占用资金情况进行了审……
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