公告日期：2019-05-28

广东晖速通信技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2019年5月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日09时00分。

预计会期0.5天。

本次会议结束时间：2019年6月20日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的合作律师事务所的律师。
（七）会议地点
广东晖速通信技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案广东晖速通信技术股份有限公司2018年度董事会工作报告。
（二）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案广东晖速通信技术股份有限公司2018年度监事会工作报告。
（三）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司2018年度财务决算报告。
（四）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
广东晖速通信技术股份有限公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
因2018年度公司净利润亏损，根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。
（六）审议《广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度报告及摘要。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
根据公司实际情况，拟继续聘请具有证券期货相关业务从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于同意分期支付优先股回售的资金并追认与公司优先股股东签订分期付款协议书的议案》
公司于2019年4月30日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部15万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金1500万元，并与公司签订《分期付款协议书》。
（九）审议《关于补充追认公司第一、第二大股东为公司与优先股股东签订优先股回售资金分期付款协议事项提供担保的关联交易的议案》
公司于2019年4月30日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部15万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金1500万元，并与公司签订《分期付款协议书》。
公司第一大股东陈晖对上述事项提供连带责任担保、第二大股东江西省众邦经贸有限公司对上述事项提供差额补足担保。详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司补充追认关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

司优先股回售相关事宜的议案》
因公司于2019年4月30日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部15万股优先股股份，现在公司拟落实该优先股回售事宜，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司优先股回售的一切有关事宜，包括但不限于：
1、与公司优先股股东就优先股回售、回售资金支付等事项进行协商；
2、向优先股股东、有关部门、机构申请办……
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