公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-027
证券代码:834433 证券简称:晖速通信 主办券商:东莞证券
广东晖速通信技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:广东晖速通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
董事黄崑、金亮、詹光玖因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订<年产
30万套高性能4G/5G板状基站天线项目投资协议>并设立工厂的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-027
为提升公司生产效率,满足大客户的高端天线生产需要,公司与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订《年产30万套高性能4G/5G板状基站天线项目投资协议》,在重庆万盛智能终端产业园区,通过租用智能终端产业园区房屋约1.7万平方米,通过母公司支持及购置、租赁相关设备,建设8条高性能4G/5G板状基站天线生产线,形成年产30万套板状基站天线产能,该项目总投资不超过5000万元,同时授权公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。
本项目投资总额不超过上一年度公司净资产的50%,本投资事项不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东晖速通信技术股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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