公告日期：2019-03-01

广东晖速通信技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月27日
2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年1月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数53,747,889股，占公司有表决权股份总数的69.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请授信额度4000

以上贷款事宜及具体担保要求，以最终银行批复为准，公司授权法定代表人陈晖与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订本次贷款相关法律文件。
2.议案表决结果：

同意股数53,747,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分
行申请贷款提供担保的关联交易议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数29,352,489股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。
（三）审议通过《关于向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请统一授信贷款的议
案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信总额度1.5亿元，总敞口额度1亿元。其中经营周转额度7600万元，敞口2600万元，专项贷款额度7400万元，敞口7400万元（含2018年6月已批复的固定资产贷款额度7000
2.议案表决结果：

同意股数53,747,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技
支行申请统一授信贷款提供担保的关联交易议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

同意股数29,352,489股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。
（五）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东
莞市分行申请融资事项提供反担保的关联交易的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：

同意股数29,352,489股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东陈晖是本议案的关联方，回避表决。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2018年11月21日在全国中小……
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