公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-006

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司董事长、总经理任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年1月23日审议并通过：



选举陈晖为公司董事长，任职期限任职期限与公司第二届董事会任期一致，董事长任期自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。



董事会同日免去陈晖的总经理职务。



任命高晓春为公司总经理，任职期限任职期限与公司第二届董事会任期一致，总经理任期自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。



董事会同日免去高晓春的副总经理职务。



本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。



会议由李科夫主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长陈晖持有公司股份24,395,400股，占公司股本的31.48%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理高晓春持有公司股份104,900股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-006

（三）任命/免职原因



因公司原董事长黄智敏逝世，公司第二届董事会第三次会议决议选举陈晖担任公司第二届董事会董事长，董事长任期自第二届董事会第三次会议决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。因上述职务变动及工作需要，董事会同日免去陈晖的总经理职务。



因公司第二届董事会第三次会议决议聘任高晓春担任公司总经理，总经理任期自第二届董事会第三次会议决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。因上述职务变动及工作需要，董事会同日免去高晓春的副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历



陈晖先生，汉族，1972年11月13日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1990年至1994年就读于河海大学，所学专业为涉外管理工程（涉外经济贸易）专业；1994年至1996年工作于珠海一鸣微电子有限公司，任业务经理；1996年至1998年工作于珠海立鸿发展有限公司，任总经理；1998年至2003年工作于珠海芝川科技有限公司，任董事长兼总经理；2003年至2015年8月工作于本公司，历任执行董事兼总经理、董事长，2015年8月至2018年10月任本公司第一届董事会董事长，2018年10月公司换届后担任公司第二届董事会董事、总经理，2019年1月23日被选举为公司董事长。陈晖先生为公司的发起人、第一大股东。



高晓春先生，汉族，1982年9月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于电子科技大学中山学院电子信息工程专业。2007年至2012年，历任广东通宇通讯股份有限公司电气工程师、项目经理、研发室经理；2013年至今任公司技术总监；2017年12月至今任公司副总经理。2018年11月，经公司第二届董事会第一次会议任命，担任公司副总经理、技术总监，2019年1月23日经公司第二届董事会决议，被任命为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响



陈晖、高晓春的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。





公告编号：2019-006

任免对公司生产、经营的影响：



上述陈晖、高晓春的任免，属于公司内部正常工作变动，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1.《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



广东晖速通信技术股份有限公司

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