公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-054
证券代码:834433 证券简称:晖速通信 主办券商:东莞证券
广东晖速通信技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月11日
2.会议召开地点:广东晖速通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:李科夫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事4人,出席和授权出席董事4人。
董事金亮、董事詹光玖因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年第四次
临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2018-054
因原公司实际控制人之一、公司董事长黄智敏突发疾病去世,公司需要就董事会成员人数、董事提名及公司章程修订等事项进行重新讨论,根据以上实际情况,决定取消召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会,待另行召开董事会就相关事项进行决策后,再予以召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广东晖速通信技术股份有限公司
董事会
2018年12月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。