公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-046
证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券
广东晖速通信技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2018年11月19日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日10时00分。

预计会期0.5天。

开始时间：2018年12月14日上午10:00

结束时间：2018年12月14日上午12:00
（五）会议召开方式


公告编号：2018-046
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速通信技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
上述议案内容详见公司2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-047）。
（二）审议《关于增补高晓春为公司第二届董事会董事的议案》
公司提名高晓春为公司第二届董事会成员，与其他5名董事共同组成第二届董事会。任期自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效，与公司第二届董事会任期一致。
（三）审议《关于公司实际控制人陈晖为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请融资事项提供反担保的关联交易的议案》
上述议案内容详见公司2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统上发布的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

公告编号：2018-046
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东，出示本人身份证或其他有效身份证件；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。
（二）登记时间：2018年12月14日09时00分
（三）登记地点：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速
通信技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱乐辉
联系电话：0769-85847633 18621872288
联系邮箱：hs@huisucn.com
联系地址：东莞市东城区牛山外经工业园景观路主山工业区2号广东晖速通信技术股份有限公司
（二）会议费用：出席会议的股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录


公告编号：2018-046
《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董……
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