公告日期:2019-10-21
公告编号:2019-055
证券代码:834431 证券简称:广育德 主办券商:中银证券
北京广育德视觉技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场记名投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 43,472,237 股,占公司有表决权股份总数的 97.39%。
公告编号:2019-055
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司发展规划的需要,为降低公司运营成本,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》
议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。2.议案表决结果:
同意股数 43,472,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2019-055
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。(公告编号:2019-052)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
北京广育德视觉技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日
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