公告日期：2019-05-20

证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数43,472,237股，占公司有表决权股份总数的97.39%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-020）、《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结2018年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结2018年度公司监事会日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度公司的财务决算已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司2018年年度报告。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司财务预算主要依据2019年度公司的经营目标和各部门经营计划以及2018年度公司的实际收支情况而编制。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数43,472,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及……
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