公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-015
证券代码:834431 证券简称:广育德 主办券商:中银证券
北京广育德视觉技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以电子邮件
和电话形式发出。
5.会议主持人:韩登峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-015
(一) 审议通过《关于北京广育德视觉技术股份有限公司选举第三届
监事会监事会主席的议案》
1.议案内容:
因公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,本次会议选举韩登峰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,任期自2019年4月16日至2022年4月16日。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京广育德视觉技术股份有限公司
监事会
2019年4月16日
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