公告日期：2019-03-27

证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券
北京广育德视觉技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月12日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事张华、张勇、李学军、田长胜、邓七四、何淑珍；监事：韩登峰、胡懋然、勇波；高级管理人员：李学军、田在荣、姚雪斌、刘云飞；信息披露事务负责人：刘云飞。
（七） 会议地点

北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于北京广育德视觉技术股份有限公司换届暨第三届董事会候选人提名的议案》；

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名张华、张勇、李学军、田长胜、何淑珍、邓七四为第三届董事会成员，并提请股东大会审议。
（二）审议《关于北京广育德视觉技术股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，本次会议推选韩登峰、胡懋然为公司第三届监事会股东代表监事成员，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监
事会。
（三）审议《全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

因公司经营需要，拟对全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本及章程进行变更：

1）注册资本由“2000万”拟变更为“4500万”；

2）因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修改：

第四章第六条修改如下：

注册资本由“2000万”修改为“4500万”。

第四章第七条修改如下：

股东认缴出资额由“2000万”修改为“4500万”。
（四）审议《子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

因公司经营需要，拟对子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本及章程进行变更：

1）注册资本由“100万”拟变更为“1000万”；

2）因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修正：

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定,由北京广育德视觉技术股份有限公司、陈宇红、房小洁等三方共同出资,设立北京匠以千计文化有限公司(以下简称公司),特制定本章程。

修正为：


第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定,由北京广育德视觉技术股份有限公司出资,设立北京匠以千计文化有限公司(以下简称公司),特制定本章程。
第六条公司注册资本:100万元人民币。

修正为：

第六条公司注册资本:1000万元人民币。

第七条股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东名称/姓名 出资额 出资方式 出资时间
北京广育德视觉技术股份有

80万元 现金 2055-10-1
限公司

房小洁 10万元 现金 2055-10-1
陈宇红 10万元 现金 2055-10-1
修正为：

股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东姓名或名称 出资额 出资方式 出资时间

北京广育德视觉技术股份有

限公司 1000万元 现金 2055-10-1
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。