公告日期:2018-04-20
证券代码:834431 证券简称:广育德 主办券商:中银证券
北京广育德视觉技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年05月10日09时00分
结束时间: 2018年05月10日11时00分
(五)会议召开方式:采用现场投票方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事李学军、田长胜、邓七四、张华、何淑珍、张勇;监事:韩登峰、胡懋然、勇波;高级管理人员:李学军、姚雪斌、田在荣、刘云飞;信息披露事务负责人:刘云飞。
3、北京大成律师事务所何为律师
(七)会议地点:北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
(一)、审议《2017年年度报告及其摘要》。
(二)、审议《2017年度董事会工作报告》。
(三)、审议《2017年度监事会工作报告》。
(四)、审议《2017年度财务决算报告》。
(五)、审议《2018年度财务预算报告》。
(六)、审议《关于2017年度利润分配的方案》。
(七)、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
(八)、审议《关于会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年05月9日9时00分至17时00分
(三)登记地点
北京广育德视觉技术股份有限公司第三会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘云飞
地址:北京市通州区宋庄镇佰富苑工业园甲3号
电话:010-69590100
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议暨2017年年度董事会会议决议》
北京广育德视觉技术股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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