公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-013

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日上午 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2024-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司 310 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。


公告编号：2024-013

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告全文及摘要》

详细内容见公司 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 150,840,000 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 4.39 元（含税），共计 66,218,760 元（含税）。详细内容见公司 2024
年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

公司将 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


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