公告日期:2023-04-18
证券代码:834428 证券简称:蓝孚高能 主办券商:粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834428 蓝孚高能 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请山东德衡(济南)律师事务所律师见证。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
公司 2022 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的报告,根据相关规定,公司编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009、2023-010)。
(二)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
公司 2022 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司
的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
公司在总结 2022 年经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析,并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,对 2023 年的经营情况进行预测,编制了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润为-14,822,102.54 元。
考虑到公司正处于高速发展期,经营活动产生的现金流尚不足以满足公司高速发展的资金需求,同时公司经历了多次股票发行,总股本规模较高,为了保证公司健康发展,结合公司现金流情况,经董事会决议,公司 2022 年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案 》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度财务报告审计机构服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,保证了公司各项工作的顺利开展。董事会审计委员会提案继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年,并就审计制度实施及财务管理情况进行报告。
(八)审议《关于预计公司……
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