公告日期：2019-08-20

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述
（一）基本情况

1、本公司拟与杨同敏、彭光恩、侯彬、王涛共同出资设立控股子公司青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司，注册地为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 800 万元。 该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。
2、本公司拟与彭效东、宿学强、卢云强、李东花、马忠进共同出资设立控股子公司青岛鑫光正海兴钢结构有限公司，注册地点为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 800 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

3、本公司拟与彭效东、高伟共同出资设立控股子公司青岛大福铁艺有限公司，注册地为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 200 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

4、本公司拟与印度 NCL INDUSTRIES LIMITED（NCL 工业股份有限公
司，以下简称 NCL）共同出资约 1000 万人民币在印度海得拉巴设立合资公司。NCL 以及与其相关联的公司认购合资公司 70%股份，鑫光正以及与其相关联的公司认购合资公司 30%股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控
股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本公司 2018 年经审计的资产总额为 228,386,392.78 元，净资产额为
75,038,905.13 元，合并报表资产总额为 236,040,532.60 元。本次公司投资总额为：15,600,000.00 元,占 2018 年度资产总额、净资产总额、合并报表资产总额的比例分别为 6.83%、20.79 %、6.61%。

综上所述，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本
次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对外投资成立青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司》、《关于公司对外投资设立青岛鑫光正海兴钢结构有限公司》、《关于公司对外投资设立青岛大福铁艺有限公司》《关于和印度 NCL 公司共同出资在印度建立合资公司》四个议案。

根据公司章程规定，本次对外投资无需经股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨同敏

住所：山东省平度市东阁街道办事处红旗路 19 号

2. 自然人

姓名：彭光恩

住所：山东省平度市云山镇上庄村 79 号

3. 自然人

姓名：侯彬

住所：山东省平度市蓼兰镇大吴庄村 261 号

4. 自然人

姓名：王涛

住所：山东省平度市李园办事处西阁村 33 号

5. 自然人

姓名：彭效东

住所：山东省平度市同和办事处高平路 209 号

6. 自然人

姓名：宿学强

住所：山东省平度市东阁街道办事处大宝山村 211 号

7. 自然人

姓名：卢云强

住所：山东省平度市白埠镇兴华里村 73 号

8. 自然人

姓名：李东花

住所：山东省平度市经济开发区海尔路 6 号

9. 自然人

姓名：马忠进

住所：山东省平度市南村镇马家辛庄村 86 号

10. 自然人


姓……
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