公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-028
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙炯光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的要求,公司结合业务开展实际需求,对公司2019年度日常性关联交易做出补充性预测。
公告编号:2019-028
议案详细内容请参阅公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数6,240,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东孙炯光,持有公司23,760,000股,回避表决了该议案。
(二)审议通过《关于提名杜云朋先生为公司新任董事候选人》议案
1.议案内容:
因个人原因,董事张小磊女士向董事会递交辞呈,辞去董事职务。其致辞自股东大会选举新任董事后生效。
鉴于董事张小磊女士的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定,公司董事会决定提名杜云朋先生为第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会对提名董事的符合条件进行任职资格审查,未发现不符合任职资格的情形。杜云朋先生未受过任何刑事、行政处罚,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名韩守强为公司新任监事候选人》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-028
因个人原因,监事会主席王宝江先生向监事会递交辞呈,辞去监事及监事会主席职务。其致辞自股东大会选举新任监事后生效。
鉴于监事王宝江先生的辞职导致监事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定,公司监事会决定提名韩守强先生为第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会对提名监事的符合条件进行了任职资格审查,未发现不符合任职资格的情形。韩守强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。