公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-026
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月24日以电话方式发出
5.会议主持人:王宝江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名韩守强为公司新任监事候选人》议案
1.议案内容:
因个人原因,监事会主席王宝江先生向监事会递交辞呈,辞去监事及监事会主席职务。其致辞自股东大会选举新任监事后生效。
鉴于监事王宝江先生的辞职导致监事会的人数低于法定最低人数。根据《公
公告编号:2019-026
司章程》和《公司法》的相关规定,公司监事会决定提名韩守强先生为第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会对提名监事的符合条件进行了任职资格审查,未发现不符合任职资格的情形。韩守强先生未受过任何刑事、行政处罚,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
监事会
2019年7月5日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。