公告日期：2019-05-22

青岛鑫光正钢结构股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙炯光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2018年度所做的各项工作进行了总结和分析，形成《2018年度董事会工作报告》。





同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月29日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014、2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。



1.议案内容：



公司2018年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算及2019年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，编制了《2019年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司实际经营情况，董事会从公司实际出发，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。公司2018年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。





同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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