公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-030
证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于董事、监事、高管换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018
年第三次临时股东大会于2018年6月12日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会成员的议案》，选举孙炯光先生、张小磊女士、王宝明先生、沈承国先生、彭效东先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年6月12日至2021年6月11日止。

（2）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举王宝江先生、周明芳女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孙志强
先生共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年6月12日至2021年6月11日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100%，会议由孙炯光先生主持。

以上议案表决情况为：

（1）《关于选举公司第二届董事会成员的议案》：


公告编号：2018-030
孙炯光：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

张小磊：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

王宝明：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

沈承国：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

彭效东：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：

王宝江：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


公告编号：2018-030
周明芳：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月11日审议并通过：《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，经公司职工代表大会推荐，选举孙志强先生为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年6月12日至2021年6月11日止。

本次职工代表大会应到职工代表40名，实到40名。会议由公司职工代表闫淑芹女士主持。

以上议案表决情况为：

同意票数40票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月12日审议并通过：

（1）《关于选举孙炯光先生为公司董事长的议案》，选举孙炯光先生为第二届董事会董事长，任期自2018年6月12日至2021年6月11日止。

（2）《关于续聘孙炯光先生为公司总经理的议案》，续聘孙炯光先生为公司总经……
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