公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-014
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月17日09时00分
结束时间:2018年5月17日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-014
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
3.公司聘请的北京市中银律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(三)《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
(四)《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案 》;
(六)《2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案 》;
(七)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东为自然人的,持身份证进行登记;其委托代理人出席的,该代理人应持持本人身份证和授权委托书进行登记。股东为法人的,应由其法定代表人出席,并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明;其法定代表人委托代理人出席的,该代理人 公告编号:2018-014
应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018年 5月 17日 上午 8:00-9:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:王丽惠 2、联系电话:17806251088 3、传真:
0532-83305980
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;
(二)《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2018年4月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。